game bài bgdc trị doanh nghiệpQUẢN TRỊ

1 Triết lý cơ bản về game bài bgdc trị doanh nghiệp

Mục tiêu quản trị doanh nghiệp cơ bản của tải game bài là liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình ra quyết định quản lý, đồng thời cân nhắc tính minh bạch và công bằng trong quản lý, quản lý rủi ro kỹ lưỡng cũng như công bố thông tin kịp thời và phù hợp từ quan điểm của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông và khách hàng

2 Tổng quan về hệ thống game bài bgdc trị doanh nghiệp

Với việc chuyển đổi sang công ty cổ phần vào tháng 10 năm 2015, công ty chúng tôi đã tách hệ thống ra quyết định/giám sát game bài bgdc lý khỏi hệ thống điều hành kinh doanh nhằm nỗ lực đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tăng cường các chức năng giám sát liên quan đến điều hành kinh doanh Để đẩy nhanh việc ra quyết định liên quan đến việc thực hiện kinh doanh, chúng tôi đã thành lập "Ủy ban điều hành game bài bgdc lý Tập đoàn" bao gồm ban điều hành của Công ty, các thành viên ủy ban kiểm toán và kiểm toán chuyên trách, đại diện của các công ty điều hành cốt lõi và những người khác được chủ tịch và giám đốc đại diện mời khi cần thiết Nhóm đưa ra quyết định về các dự án đầu tư, vv của các công ty đang điều hành và chia sẻ thông tin về các vấn đề game bài bgdc lý, vv của từng công ty điều hành Mọi vấn đề do Ban điều hành Tập đoàn giải quyết đều được báo cáo lên Hội đồng game bài bgdc trị

Hơn nữa, tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 59 được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, các sửa đổi một phần Điều lệ Công ty của chúng tôi đã được thông qua và chúng tôi đã chuyển đổi thành một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát Bằng cách thành lập Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với đa số giám đốc bên ngoài, chúng tôi mong muốn nâng cao chức năng giám sát của Hội đồng game bài bgdc trị và tăng cường hơn nữa công tác game bài bgdc trị doanh nghiệp

Hệ thống game bài bgdc trị doanh nghiệp của chúng tôi
Tóm tắt

3 Chính sách xác định mức thù lao cho giám đốc và phương pháp tính toán 

• Chính sách cơ bản

① Thành phần thù lao điều hành, vv bao gồm thù lao cơ bản, tiền thưởng gắn liền với hiệu suất và thù lao cổ phiếu và được thiết lập tùy thuộc vào việc công ty là nội bộ hay bên ngoài Xin lưu ý rằng thù lao của các giám đốc bên ngoài và giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát chỉ bao gồm thù lao cơ bản xét từ góc độ vai trò và tính độc lập của họ

② Mức thù lao cơ bản là mức thù lao cho phép người tài được thăng chức (thuê) làm người game bài bgdc lý và được xác định dựa trên đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh doanh của Công ty, tình trạng thực hiện kinh doanh, thành tích, mức độ đóng góp, vv của mỗi giám đốc và được trả hàng tháng Phần nhân viên của giám đốc đồng thời là nhân viên sẽ được trả lương theo quy định về lương cho người lao động Ngoài ra, thù lao của Giám đốc (không bao gồm giám đốc có chức vụ đặc biệt) của các công ty con hợp nhất tại công ty con sẽ được thanh toán theo quy định về thù lao điều hành của công ty con

③Tiền thưởng là thù lao dựa trên hiệu quả hoạt động, sẽ được tính toán và thanh toán trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông, có tính đến kết quả thanh toán trong quá khứ, kết quả hoạt động của năm tài chính hiện tại và kết quả hoạt động kinh doanh mà giám đốc được ủy quyền Ngoài ra, theo "Quyết định mức thù lao khi cấp cổ phiếu hạn chế cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán, giám sát và giám đốc bên ngoài)" được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 65 tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã quyết định giảm giới hạn thù lao bằng tiền cho các giám đốc và cấp cổ phiếu hạn chế như một phần thưởng cho giám đốc

④Bồi thường cổ phiếu là một hệ thống ủy thác giao cổ phiếu được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 60 tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2017 và cổ phiếu của công ty sẽ được chuyển giao cho các giám đốc khi họ nghỉ hưu Hoạt động sẽ dựa trên "Quy chế giao hàng cho cán bộ" được thông qua tại cuộc họp Hội đồng game bài bgdc trị tổ chức cùng ngày

• Thủ tục

Tổng số tiền thù lao điều hành được trình lên đại hội đồng cổ đông và được ấn định trong phạm vi quyết định Để tăng tính minh bạch và khách quan, việc xác định mức thù lao và tiền thưởng cơ bản được xem xét bởi Ủy ban Đề cử và Thù lao, là cơ quan cố vấn cho Hội đồng game bài bgdc trị và bao gồm hai giám đốc điều hành và ba giám đốc bên ngoài, sau đó, theo nghị quyết của Hội đồng game bài bgdc trị, các quyết định được giao lại cho Masami Tashiro, Giám đốc đại diện, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, với điều kiện các quyết định được đưa ra dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Đề cử và Thù lao Ngoài ra, mức thù lao đối với các thành viên HĐQT là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát được xác định bằng nghị quyết của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

4 Hệ thống kiểm soát nội bộ

Công ty chúng tôi nỗ lực duy trì và tăng cường game bài bgdc trị doanh nghiệp bằng cách xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên ``Hệ thống đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp (Chính sách cơ bản cho hệ thống kiểm soát nội bộ)''
("Hệ thống đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp (Chính sách cơ bản cho hệ thống kiểm soát nội bộ)" của công ty chúng tôi đã được quyết định tại cuộc họp hội đồng game bài bgdc trị tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2006 và gần đây nhất đã được sửa đổi một phần vào ngày 20 tháng 3 năm 2023)
Ngoài ra, để vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả, Công ty đã thành lập ủy ban kiểm soát nội bộ và có hệ thống xác nhận sự phát triển và vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo từ từng bộ phận chịu trách nhiệm và văn phòng kiểm toán tại ủy ban kiểm soát nội bộ được tổ chức thường xuyên Ủy ban Kiểm soát nội bộ bao gồm các giám đốc điều hành, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát chuyên trách và các giám đốc bên ngoài và các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát cũng tham dự từng cuộc họp và bày tỏ ý kiến ​​của mình khi thích hợp

Chính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ

5 Hệ thống game bài bgdc lý rủi ro

Về việc phát triển hệ thống game bài bgdc lý rủi ro, chúng tôi đã thiết lập "Các quy tắc cơ bản về game bài bgdc lý rủi ro" liên quan đến game bài bgdc lý rủi ro thua lỗ Chúng tôi game bài bgdc lý toàn diện và toàn diện rủi ro thua lỗ trên toàn công ty và có hệ thống game bài bgdc lý rủi ro rõ ràng Bản sửa đổi ngày 1 tháng 4 năm 2021 hợp nhất rủi ro mục tiêu thành sáu loại, thành lập các nhóm công tác (tiểu ban) để game bài bgdc lý rủi ro mục tiêu theo rủi ro mục tiêu, nêu rõ bộ phận chịu trách nhiệm, xác định hệ thống thúc đẩy game bài bgdc lý rủi ro của ủy ban game bài bgdc lý rủi ro trong thời gian bình thường và thiết lập BCP, vv cho hệ thống game bài bgdc lý khủng hoảng trong trường hợp khẩn cấp

Ban thư ký của Ủy ban game bài bgdc lý Rủi ro sẽ là Phòng game bài bgdc lý Rủi ro, sẽ họp hai lần một năm và báo cáo Hội đồng game bài bgdc trị mỗi năm một lần Hơn nữa, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát chuyên trách và Giám đốc Văn phòng Kiểm toán đều tham dự Ủy ban game bài bgdc lý Rủi ro và có thể bày tỏ ý kiến ​​của mình

6 Tuân thủ

Về việc phát triển hệ thống game bài bgdc lý tuân thủ, chúng tôi đã thiết lập "Quy định tuân thủ cơ bản" liên quan đến việc tuân thủ trong toàn công ty và liên quan đến các biện pháp tuân thủ, chúng tôi đang nỗ lực phát triển, duy trì và phát triển hệ thống game bài bgdc lý nội bộ của mình bằng cách đáp ứng các luật và quy định mới và sửa đổi Ngoài ra, Ủy ban Tuân thủ cũng họp với Ủy ban game bài bgdc lý Rủi ro trong thời gian bình thường Khi phát hiện một vi phạm nghiêm trọng về tuân thủ, ủy ban sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc thành lập ủy ban điều tra và thành phần của ủy ban điều tra, đồng thời trình kết quả lên ban giám đốc Khi đó, chủ tịch sẽ bổ nhiệm các thành viên ủy ban khi cần thiết Ngoài ra, như một phần của hệ thống game bài bgdc lý nội bộ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, quy định và các vấn đề tuân thủ khác, chúng tôi đã thiết lập các quy định tố giác, vận hành hệ thống tố giác với Văn phòng Kiểm toán làm đầu mối liên hệ và báo cáo nội dung báo cáo cho Ủy ban Tuân thủ

7 Tình trạng đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư (năm tài chính 2024)

Thông qua các hoạt động IR, chúng tôi mong muốn nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách cung cấp thông tin cũng như đối thoại kịp thời và phù hợp với các cổ đông, nhà đầu tư khác và nhà phân tích Tình trạng đối thoại với các cổ đông và nhà đầu tư do đội ngũ game bài bgdc lý của chúng tôi tổ chức trong năm tài chính 2024 như sau

●Chi tiết triển khai

Bản tóm tắt kết quả tài chính dành cho các nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức (tổ chức vào tháng 5 và tháng 11), các cuộc họp nhỏ (tổ chức vào tháng 5 và tháng 11), phỏng vấn cá nhân và gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, xuất bản báo cáo kinh doanh (thông tin liên lạc với cổ đông), xuất bản báo cáo thường niên, đăng tài liệu IR trên trang chủ

●Người chịu trách nhiệm chính đối thoại với cổ đông

Đội ngũ game bài bgdc lý của chúng tôi, Văn phòng IR, Văn phòng Quan hệ Công chúng, Phòng Kế toán Tập đoàn, Phòng Tài chính và các bộ phận liên quan khác làm việc cùng nhau để thực hiện các hoạt động IR, công bố thông tin theo luật định, công bố kịp thời và công bố thông tin tự nguyện quan trọng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Giám đốc điều hành cấp cao, Giám đốc điều hành, Giám đốc, Giám đốc kế toán tập đoàn, Giám đốc tài chính, Văn phòng IR, Văn phòng Quan hệ công chúng, vv

●Tóm tắt các cổ đông và nhà đầu tư mà chúng tôi đã đối thoại

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế (quỹ dài hạn, quỹ phòng hộ, quỹ ESG, vv) và các nhà phân tích

●Chủ đề đối thoại chính và các vấn đề được cổ đông, nhà đầu tư quan tâm

・Kế hoạch game bài bgdc lý trung hạn 3 năm mới (năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025 đến năm kết thúc vào tháng 3 năm 2027)

・Mô hình kinh doanh của chúng tôi (danh mục kinh doanh, chiến lược khác biệt hóa, phân tích môi trường bên ngoài, cơ cấu lợi nhuận)

・game bài bgdc trị (danh sách cha-con)

・Chuyển đổi danh mục đầu tư kinh doanh

・Chiến lược trung và dài hạn

・Hiệu quả sử dụng vốn (cải thiện PBR, cải thiện ROE)

・Chính sách hoàn trả cho cổ đông

・Tiến trình của chiến lược tài chính, vv

●Phản hồi tới ban game bài bgdc lý và ban giám đốc

・Bộ phận IR báo cáo các vấn đề quan tâm tới chủ tịch, CEO, chủ tịch và các cán bộ chịu trách nhiệm khác nếu cần

・Tổng quan về tình hình sẽ được cán bộ phụ trách giải thích cho từng bộ phận kinh doanh tại cuộc họp nội bộ

・Thường xuyên phản hồi với Ban Giám đốc về tình hình đối thoại giữa chủ tịch và những người có trách nhiệm

●Các vấn đề được giới thiệu dựa trên đối thoại và phản hồi

・Công bố nâng cao (công bố kế hoạch phân khúc, công bố tài liệu tóm tắt kết quả tài chính bằng tiếng Anh, vv)

・Triển khai các chuyến tham quan cửa hàng/trung tâm (trung tâm hậu cần, trung tâm xử lý)

8 Báo cáo game bài bgdc trị doanh nghiệp (PDF)

Báo cáo game bài bgdc trị doanh nghiệp